Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, ж/р Центральный, пл-ка Промзона БрАЗа
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решение по вопросу повестки дня принято.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повести дня: Об одобрении договора о внесении вклада в имущество ПАО «РУСАЛ Братск».
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня
Об одобрении договора о внесении вклада в имущество ПАО «РУСАЛ Братск».
Принятое решение:
На основании статьи 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить заключение договора о внесении вклада в имущество общества между АО «РУСАЛ» (далее также – Акционер) и ПАО «РУСАЛ Братск» (далее также – Общество) на следующих основных условиях:
1) Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездно передает в имущество Общества денежные средства в размере 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей (далее – «Вклад»), а Общество принимает данный Вклад и использует его в своей деятельности.
2) Внесение Вклада не изменяет размер доли Акционера, не увеличивает уставный капитал Общества и не меняет номинальную стоимость его акций.
3) Акционер передает Вклад Обществу в течение 30 дней с момента подписания Договора путем перечисления Вклада на расчетный счет Общества, указанный в Договоре.
4) Акционер вправе внести вклад частями. При этом общая сумма Вклада должна быть внесена не позднее срока, установленного п.3 настоящего решения.
5) Акционер не вправе истребовать Вклад обратно, даже если утратит право собственности на принадлежащие ему акции Общества.
6) Общество вправе распоряжаться Вкладом по своему усмотрению, в том числе перечислять в качестве оплаты за товары (работы, услуги, имущественные права), направлять на погашение ранее полученных займов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 сентября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 сентября 2023 г., № 256.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин
3.2. Дата 15.09.2023г.